Échange d’expériences entre Madagascar et le Burundi en matière d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux

Une délégation de la Cellule Nationale de Renseignement Financier (CNRF) du Burundi a récemment été reçue par l’Agence de Recouvrement des Avoirs Illicites (ARAI) dans le but de partager leurs expériences respectives en matière d’évaluation des risques de blanchiment d’argent. Sous la direction de Juvénal Kwizera, Coordonnateur de la CNRF et responsable de la délégation, celle-ci s’est intéressée au processus de collecte des données relatives aux menaces et aux faiblesses en matière de blanchiment d’argent à Madagascar.

Lors de l’entretien, les représentants burundais ont porté une attention particulière à l’ARAI, leur pays ne disposant pas d’une institution équivalente. Cette visite a ainsi été l’occasion de partager les bonnes pratiques et de renforcer la collaboration entre les deux nations dans leur lutte contre le blanchiment d’argent.

Cette initiative de partage d’expériences démontre la volonté commune de Madagascar et du Burundi de combattre le blanchiment d’argent et d’améliorer leurs compétences en matière d’évaluation et de gestion des risques dans ce domaine. La délégation burundaise a également effectué une tournée des différentes entités malgaches impliquées dans cette évaluation, y compris l’ARAI, dont la structure de confiscation est conforme aux normes internationales (Résultat immédiat n°8 du GAFI.

Il convient de rappeler que l’ARAI a pris part à la deuxième évaluation nationale des risques de 2020 à 2022 et a œuvré pour se conformer à 17 des 40 recommandations établies par le Groupe d’actions Financières (GAFI). Une nouvelle évaluation est attendue pour 2026 indique-t-on.

Loïc Raveloson