3 340 milliards de flux financiers illicites ont été détectés par le SAMIFIN en 2023

En 2023, 500 déclarations d’opération suspectes ont été traitées par le Service de Renseignement Financier de Madagascar (SAMIFIN),  dont 185 disséminations, 3 340 milliards de flux financiers illicites incluant 35,6% de fraude fiscale et 30% de remise libre. Il y a également eu 20 demandes de renseignement envoyées à l’international avec 25% de réponse.

En termes de détection en BC/FT (Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme), le montant détecté a dépassé les prévisions puisqu’il a atteint le montant de 5 730 milliards d’ariary au lieu des 4 886 prévus, soit un pourcentage de 117%.

En termes de coopération internationale, le SAMIFIN a pleinement participé aux réunions à tous les niveaux de l’ESSAMLG (Groupe anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme en Afrique australe et de l’est), a bénéficié de l’appui aux investigations en matière environnementale avec Basel Institute, et dans son processus d’ entrée au sein du groupe EGMONT, a reçu les visites des services de renseignement financier de Maurice et de l’Angola. En outre, il y a également eu une visite d’échange avec le service de renseignement financier du Burundi à Madagascar, une coopération bilatérale avec le service de renseignement financier du Kenya, des visites auprès du SFR de Taiwan et d’Afrique du sud et des signatures d’accord avec les SRF du RDC, Rwanda, Burundi et de Sierra Leone.

Le SAMIFIN a présenté, hier, son rapport annuel 2023 à son siège à Ambohijanaka.
Lors de la présentation du rapport annuel, le Directeur Général du SAMIFIN, Mamitiana Rajaonarison, a partagé les missions, vision et axes stratégiques du SAMIFIN ainsi que la mise en œuvre du plan stratégique 2022-2026 qui est actuellement à mi-parcours.

La mission du SAMIFIN est de conduire la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au niveau national et de piloter la mise en œuvre de la stratégie nationale relative à ce thème. Sa vision est de devenir un service de renseignement financier de référence en Afrique australe et orientale en 2026. Dans ses axes stratégiques, les objectifs sont la conformité aux standards internationaux, l’effectivité du dispositif LBC/FT et le développement organisationnel et du capital humain aussi bien du SAMIFIN que des entités engagées dans la LBC/FT.

En termes de conformité en 2023, le SAMIFIN a pu entamer la deuxième évaluation nationale des risques (ENR2), rendre conformes 17 recommandations sur 40 du Groupe d’Action Financière Internationale (GAFI), élaborer la loi n°2023-026 du 01 février 2023 sur la LBC/FT et l’avant-projet de décret de sa mise en œuvre. En outre, la coordination du Comité national d’orientation et de coordination (CNOC) a décidé de mettre en place des « task force » pour renforcer et accélérer la mise en conformité aux normes internationales. Il y a également la supervision basée sur les risques (SBR) qui garantit une plus grande efficacité dans la LBC/FT.

Quant au développement organisationnel et du capital humain, de nombreuses formations et des mentorats, ainsi que des visites d’échange se sont tenus durant l’année 2023.

Pour 2024, le Service de Renseignement Financier de Madagascar envisage d’atteindre 40/40 comme note en termes de conformité, poursuivre la deuxième évaluation nationale des risques et préparer la présidence de l’ESSAMLG et l’évaluation mutuelle en 2026. En termes d’effectivité, il y a la poursuite de la supervision basée sur les risques, la mise en place du Registre Central des Bénéficiaires Effectifs, et l’entrée au sein du groupe Egmont. Quand à l’objectif 2024 en termes de capital humain, le SAMIFIN prépare la mise en place d’un centre de formation ou « training center ».