Liste GAFI: Les investissements à Madagascar sans danger potentiel

Le Groupe d’action financière (Gafi) vient de publier le 13 juin dernier une nouvelle liste sur les pays soumis à une surveillance renforcée en matière lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (LBP/FT). Madagascar n’y figure pas et ne présente donc aucun danger potentiel pour les investisseurs. Des efforts restent néanmoins à poursuivre pour conserver son statut.
Actuellement, la Grande île ne se trouve donc ni dans la liste noire, à savoir dans les pays à haut risque pour les investisseurs, ni dans la liste grise des pays à surveiller par le Gafi.
8 recommandations restent cependant à améliorer pour s’éloigner de la menace de la liste grise du Gafi et par conséquent pour rassurer les investisseurs. Parmi celles-ci le renforcement des sanctions financières en matière de terrorisme et de prolifération d’armes de destructions massives et la sécurisation au niveau des finances numériques, telles que la cryptomonnaie. Le Service des renseignements financiers (Samifin) travaille ainsi dans ce sens. D’ailleurs ce mois-ci, l’organe vient de lancer un atelier sur les analyses de risques de blanchiment de capitaux, de financement de terrorisme et de financement de la prolifération d’armes de destructions massives.
De nouveaux pays ont intégré la liste grise, à savoir l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, le Liban, la Namibie, le Népal et le Venezuela. Quant à la liste noire, celle-ci est composée de la Corée du Nord, le Myanmar et l’Iran.