Le HCDDED oeuvre pour la lutte contre le blanchiment des capitaux

27 Oct 2020

La deuxième journée de la 3ème série d’ateliers organisés par le Haut Conseil pour la Défense de la Démocratie et de l’Etat de Droit (HCDDED) avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie ( OIF) s’est tenue ce jour au Sweety Ampefiloha. En première partie, l’atelier a reçu Andrianantenaina Rabemanisa , Directeur des Etudes et Stratégie au sein du SAMIFIN.

Son intervention s’est portée sur la « Présentation sommaire du dispositif national de la lutte contre le blanchiment de capitaux (BC) et le financement du terrorisme (FT) ». il faut savoir que les activités de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme peuvent porter atteinte aux systèmes financiers nationaux. Les avoirs financiers illicites ne constituent pas des sources de capitaux fiables pour investir dans le développement économique durable et ce blanchiment de capitaux a pour effet, entre autres, de déstabiliser les économies nationales en accroissant la demande de liquidités, la volatilité des taux d’intérêt et des taux de change, voire en contribuant à alimenter l’inflation. Il est donc primordial de mener une lutte contre ces pratiques. La LBC/FT comprend trois phases : la prévention, la détection et la répression.

Les différentes mesures de LBC/FT requises à l’échelon national sont nombreuses : Les pays ont l’obligation de préserver l’intégrité de leur système. Ils ont néanmoins une certaine latitude quant à la manière dont ils réalisent cet objectif, et ils peuvent suivre une approche fondée sur le risque. Opter pour une stratégie de réglementation fondée sur le risque exige de bien comprendre l’ampleur du risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme auquel le pays ou la juridiction est exposé. Les autorités nationales disposent d’une marge de manœuvre considérable pour déterminer les modalités de cette mise en œuvre.

De ce fait, les perspectives dans le futur sont d’évoluer dans la mise en place et la mise en œuvre des réformes et mesures préconisées à l’issue des deux évaluations , évoluer dans la mise en œuvre des obligations réglementaires institutionnelles de LBC/FT  et mise en œuvre de l’approche fondée sur les risques, assurer l’effectivité de la poursuite et répression et mettre en œuvre les normes internationales sur le FT.